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As rápidas mudanças na economia global fazem com que cada etapa bem-sucedida traga consigo uma maior quota de risco. Enquanto as redes de lavagem de dinheiro avançam na busca de novas técnicas para legitimar suas grandes somas de dinheiro ilícito, as instituições financeiras têm de enfrentar esse problema a não comprometer o seu ativo mais importante: a reputação.
Isso é conseguido através TOPAZ Trace.

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Você conhece a Top Systems?

Adquirida pela Stefanini em 2012, a Top Systems, estabelecida em 1987, é reconhecida por suas soluções bancárias na América Latina, Caribe e Europa por meio de softwares de gestão (core) para instituições financeiras que contemplam soluções para bancos, microcrédito e compliance.

Batizadas de Topaz, as soluções da Top Systems podem realizar todas as etapas da gestão bancária, permitindo que instituições financeiras de qualquer tamanho possam transformar seus processos de core bancário com mais agilidade, facilidade e segurança.


Automação total, maior eficiência.

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Descentralização, melhor controle.

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Capacitação online, chave para potencializar o desempenho da sua equipe.

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Solução de tecnologia a nível mundial para a prevenção e detecção de lavagem de ativos e financiamento do terrorismo. Cumpre as normas internacionais exigentes, completando todos os requisitos da área de compliance.

TOPAZ TRACE oferece uma profunda compreensão do cliente através de um completo módulo de Know Yoour Customer (KYC), gestão e gerenciamento de perfil, além de controle online e automático da lista de suspeitos.


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