Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro

Oferecemos para a sua empresa uma solução tecnológica de primeiro nível mundial para a prevenção e detecção de lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.

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Você conhece a Top Systems?

Adquirida pela Stefanini em 2012, a Top Systems, estabelecida em 1987, é reconhecida por suas soluções bancárias na América Latina, Caribe e Europa por meio de softwares de gestão (core) para instituições financeiras que contemplam soluções para bancos, microcrédito e compliance.

Batizadas de Topaz, as soluções da Top Systems podem realizar todas as etapas da gestão bancária, permitindo que instituições financeiras de qualquer tamanho possam transformar seus processos de core bancário com mais agilidade, facilidade e segurança.


Automatização total e maior eficiência.

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Descentralização e melhor controle.

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Segurança.

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Oferecemos:

  • Monitoramento;
  • Filtro de listas;
  • Perfil de clientes;
  • Dashboard de compliance;
  • Detecção;
  • Análise de cenários;
  • Classificação de riscos;
  • Investigação;
  • Administração de casos;
  • Know your customer;
  • Relatórios;
  • Relatórios internos;
  • Relatórios regulatórios.

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