Topaz Trace se suma a la integración del Sistema SAGRILAFT para la detección de lavado de activos

05 de abril de 2021 por Stefanini

Topaz Trace, el reconocido sistema de control de lavado de activos ofrece a todas las empresas en Colombia su integración a la nueva regulación de la Superintendencia de Sociedades en Colombia, al automatizar su área de cumplimiento y riesgo en tiempo record.

Las empresas en Colombia con activos superiores a $35 mil millones de pesos están obligadas a implementar el sistema Sagrilaft antes del 31 de mayo de 2021 para evitar que el narcotráfico y la corrupción integren sus recursos ilegales a la economía por medio del lavado de activos.

La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de lavado de activos para todas las empresas que tengan activos de más de 10 millones de USD con la expedición de la circular del pasado 24 de diciembre de 2020, la cual implementó diversos cambios a los empresarios para este año con el nuevo sistema Sagrilaft (Sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos) y busca que las empresas identifiquen sus riesgos, los midan y apliquen controles de auditoría al sistema para diseñar planes que eviten el lavado de activos en cualquier parte de sistema empresarial. La circular del 24 de diciembre obliga a que se tengan controles más estrictos y que toda la cadena de la empresa esté al tanto del sistema para no incurrir en un delito. Las organizaciones colombianas que no tengan implementado el Sagrilaft a finales de mayo de 2021 podrían recibir sanciones de hasta 500 millones de pesos.

Topaz Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se está sumando a la integración a la nueva normativa para todas las empresas obligadas. Concebida bajo el principio “Conozca a su cliente” (KYC), Topaz Trace permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.

Además, la plataforma que automatiza el área de cumplimiento y riesgo tiene una visión unificada de la información del cliente, controla los nombres de listas de sospechosos internas e internacionales, calcula el riesgo, controla el perfil transaccional y utiliza IA para generar alertas.

Con Topaz Trace también las empresas obligadas podrán evitar multas por incumplimiento de hasta 181 millones de pesos (200 smmlv) ya sea para la organización o para el representante legal, revisor fiscal u oficial de cumplimiento a cargo.  

 

¿Qué empresas están obligadas a integrarse a la nueva regulación con el Sistema SAGRILAFT?  

 

  • Empresas con ingresos o activos superiores a 35 mil millones de pesos al cierre de 2020.
  • Empresas que cuenten con servicios de activos virtuales relacionados con criptoactivos y bitcoins. 
  • Empresas que ganan más de 26,000 millones de pesos.
  • Organizaciones que tengan actividad económica en el sector inmobiliario, comercialicen piedras y metales preciosos, presten servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil; y que posean activos o ingresos mayores a 26,000 millones de pesos.

 

¡NO TE QUEDES FUERA DE LA NUEVA REGULACIÓN! Tienes hasta el 31 de mayo de 2021.

 

No lo olvides, tu empresa tiene hasta el 31 de mayo para la implementación del sistema Sagrilaf según lo estipulado por la Superintendencia de Sociedades. Evita afrontar el impacto en la reputación del negocio a consecuencia de una multa derivada del incumplimiento de la nueva normativa.

Consulta a nuestros especialistas y conoce cómo Topaz Trace puede ser la solución de automatización al área de cumplimiento que tu organización requiere.

 

Descarga de manera gratuita la normatividad emitida por la Superintendencia de Sociedades, diligencia el siguiente formulario:


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