El implementar un correcto sistema de gestión de riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo permite que se pueda cumplir con los objetivos planteados dentro de la organización y eliminar los riesgos externos o internos que puedan causar alteraciones en las finanzas o buena imagen. También permite cumplir con las normativas vigentes de los diferentes países y de organismos intergubernamentales como el GAFILAT (Grupo de acción financiera de Latinoamérica)
Topaz es una empresa con más de 30 años en el mercado financiero, generando soluciones tecnológicas, innovadoras que construyen partes fundamentales del core bussiness de nuestros clientes. Para la solución de Topaz Trace, 28 clientes en más 18 países de Latinoamérica y el caribe confían en nosotros.
Topaz Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Concebida bajo el principio “Conozca a su cliente” (KYC), permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.
Topaz Trace automatiza el área de cumplimiento y riesgo, tiene una visión unificada de la información del cliente, controla los nombres de listas de sospechosos internas e internacionales, calcula el riesgo, controla el perfil transaccional, utilizar IA para generar alertas y calcular el riesgo.
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