Por qué implemetar un sistema de control de lavado de activos y FT

El implementar un correcto sistema de gestión de riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo permite que se pueda cumplir con los objetivos planteados dentro de la organización y eliminar los riesgos externos o internos que puedan causar alteraciones en las finanzas o buena imagen. También permite cumplir con las normativas vigentes de los diferentes países y de organismos intergubernamentales como el GAFILAT (Grupo de acción financiera de Latinoamérica)

Topaz es una empresa con más de 30 años en el mercado financiero, generando soluciones tecnológicas, innovadoras que construyen partes fundamentales del  core bussiness de nuestros clientes. Para la solución de Topaz Trace, 28 clientes en más 18 países de Latinoamérica y el caribe confían en nosotros.

Topaz Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Concebida bajo el principio “Conozca a su cliente” (KYC), permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.

Topaz Trace automatiza el área de cumplimiento y riesgo, tiene una visión unificada de la información del cliente, controla los nombres de listas de sospechosos internas e internacionales, calcula el riesgo, controla el perfil transaccional y utiliza IA para generar alertas. 

Beneficios de implementar Topaz Trace

• Conocimiento profundo del cliente.
• Completo módulo de Know Your Customer.
• Gestión y administración de perfiles.
• Control on-line  y automático de listas de sospechosos.
• Análisis de las operaciones en línea y en tiempo real.
• Fácil incorporación de nuevos escenarios de control. 
• Clasificación en riesgo bajo, medio, alto y extremo.
• Administración de clientes según riesgo fijo y variable. 
• Información detallada del alerta.
• Dashboard para el Oficial de Cumplimiento, gerentes de banca, región o sucursal. 
• Administración de alertas y expedientes.
• Análisis gráfico y multidimensional  de la información.
• Generación de reportes externos para entes reguladores.
• Generación de reportes internos según necesidades de la institución.
• Herramienta de desarrollo para nuevos reportes.