El producto para optimizar
el área de cumplimiento
Topaz Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Concebida bajo el principio “Conozco a su cliente” (KYC), permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.
Mejora la gestión del área de cumplimiento a través de la automatización de los controles y alertas. Asegura la completa participación de todos los involucrados a través de alertas personalizadas y un completo administrador de casos.
Una solución tan segura como sencilla.
MONITOREO
Gestionando perfiles de clientes y listas de sospechosos manual o automáticamente.
COMPARATIVAS
DETECCIÓN
Clasificando riesgo con un modelo de scoring e identificando patrones de conducta a través del análisis de escenarios.
TIEMPO REAL
INVESTIGACIÓN
Análisis gráfico y control de operaciones automático, con generación de alertas controladas por medio de flujos.
INFORMES PARAMETRIZABLES
REPORTES
A través de un profundo conocimiento del cliente se generan informes externos e internos según requerimientos operativos y legales.
KNOW YOUR CUSTOMER
Automatización total, mayor eficiencia.
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