Topaz Trace

El producto para optimizar

el área de cumplimiento

Topaz Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Concebida bajo el principio “Conozco a su cliente” (KYC), permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.

Mejora la gestión del área de cumplimiento a través de la automatización de los controles y alertas. Asegura la completa participación de todos los involucrados a través de alertas personalizadas y un completo administrador de casos.

Una solución tan segura como sencilla.  

MONITOREO

Gestionando perfiles de clientes y listas de sospechosos manual o automáticamente.

COMPARATIVAS

DETECCIÓN

Clasificando riesgo con un modelo de scoring e identificando patrones de conducta a través del análisis de escenarios.

TIEMPO REAL

INVESTIGACIÓN

Análisis gráfico y control de operaciones automático, con generación de alertas controladas por medio de flujos.

INFORMES PARAMETRIZABLES

REPORTES

A través de un profundo conocimiento del cliente se generan informes externos e internos según requerimientos operativos y legales.

KNOW YOUR CUSTOMER

Automatización total, mayor eficiencia.

Nuestros Clientes,

Nuestra mejor referencia.

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